masak

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK’tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, “Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği”...

FETÖ/PDY kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi ile ilgili olarak yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı talebi iletildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2024 yılı sonuna kadar 559 gerçek ve tüzel kişi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da Papara A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşı da dahil olmak üzere 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 26 Binden Fazla Hesap Üzerinden 12,8 Milyar TL’lik İşlem Tespit Edildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul...

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının(MASAK) hazırladığı raporla mama lobisinin iç yüzünü deşifre etti. Rapora göre, sokak hayvanlarına yönelik sivil toplum faaliyetleri gerçekleştirerek en çok bağış toplayan 21 derneğin kasalarına 2021-2024 yıllarında giren para miktarının 205 milyon lira olduğunu belirlendi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma...

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Türkoğlu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına Hasan...

Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti için yeni düzenleme yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri...