mali suçlar

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında mali ve terör suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe “rüşvete aracılık etmek” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklandı. Avukat Rezan Epözdemir’e yönelik mali ve terör suçları olmak üzere 2 ayrı yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Epözdemir, savcılığa verdiği ifadenin ardından “rüşvete aracılık etmek” ve “rüşvet almak”...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi açısından da önem taşıyan yasa dışı bahis ve kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürürken Mali Suçları...

Suç örgütü üyelerine 56 ilde düzenlenen “Kafes” operasyonu kapsamında İstanbul’da 17 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz kredi kullandırıldığı yönünde bir banka tarafından yapılan şikayet üzerine çalışma başlattı. Kovid-19 salgını döneminde bankanın “Esnaf Destek Paketi” adı altında 25’şer bin liralık kredi ve kredi kartı...

Mali suçlara yönelik ülke genelinde düzenlenen “Paravan” adlı operasyon kapsamında Zonguldak ve Karabük’te gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çek-senetleri icra yoluyla ve temlik ederek 1 milyon liraya yakın haksız kazanç sağladığı belirlenen 5 zanlıyı yakaladı. Adreslerde yapılan...