kara para aklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirleriyle mücadele kapsamında şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, değişiklikle,...

Dilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘kara para aklama’ davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar verdi. Tahliye kararını duyan Dilan Polat, sevinç çığlıkları atarak ‘Şükürler olsun Allah’ım” dedi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”...

Kara para aklama iddiasıyla tutuklu olan Engin Polat tahliye edildi. Karar sonrasında eşi Dilan Polat, mutluluğunu kendi şarkısı ‘Enerci’yi paylaşarak gösterdi. Engin Polat’ın tahliye kararı sonrasında Dilan Polat kendi şarkısı ‘Enerci’yi Instagram hesabından paylaştı. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara...

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 kişi yarın hakim karşısına çıkacak. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan...

Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında dava açılmıştı. Avukatın mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesini kabul eden mahkeme, Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis...

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama soruşturması kapsamında düzenlenen “Kuyu-8” operasyonlarında gözaltına alınan aralarında fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de bulunduğu 65 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin 45’i sabah adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı...

Hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İddianamede Polat hakkında bir telefon görüşmesini hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede müşteki olarak Halil İbrahim Kalkan, şüpheli olarak...

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama...

Kara para aklama suçundan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliye kararı verilirken, 2 ayrı suçtan ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının...

Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son dönemlerde artan yeni dolandırıcılık yöntemi hakkında açıklamalarda bulunarak, vatandaşların tanımadığı kimseye para transferi yapmaması konusunda uyardı. Son dönemlerde dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırılma vakalarının sayısı arttı. Dolandırıcıların ilk hedefi kolay yoldan para kazanmak isteyenler olurken, son hedefleri iyi niyetine yenik düşen vatandaşlar oldu. Dolandırıcılar, yeni...

Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, kara para aklamada güzellik merkezlerinin kullanılma sebebinin franchising bedellerinin kolaylıkla fahiş fiyatlara yükseltilebilmesi, nihai tüketici tarafından satın alma gerçekleştirildiği için fiş-fatura dolandırıcılığının kolaylıkla gerçekleştirilmesi ve “Şirinler” olarak bilinen yöntemin kolaylıkla yapılabilmesi olduğunu söyledi. Lüks yaşantılarıyla sosyal medyada geniş yer bulan Dilan Polat ve Engin Polat...