Kara para

Son dönemde gelişen teknoloji ve getirdiği kolaylıklarla beraber yapay zeka dolandırıcılığı da artmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu kolaylığı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunurken, ‘yatırım ile sermayenizi katlama’ vaatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak, bu işlemi yapan kişinin kara para sistemine katılmasıyla yargılama sürecine dahil olabileceğine dikkat çekiyor. İnternet siteleri...

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ında aralarında olduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede, Engin Polat için örgüt lideri eşi Dilan Polat içinse örgüt yöneticisi değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat ve Engin Polat’ın 3 ayrı suçtan 20’şer yıldan 40’ar yıla...

Son dönemde sosyal medyada ‘Banka hesabınızı kiralayın, yüksek kazanç sağlayın’ paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu işlemin yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen kara paraların aklanması için dolandırıcılar tarafından tercih edildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu yönteme bilerek veya bilmeyerek dahil olmanın hukuki açıdan ciddi sonuçlara neden olabileceği noktasında uyarılarda bulunuyor. İnternet...

İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye’de aklamaya çalışan “Sait Emiri”, düzenlenen “Kartel-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’da...

Vergi Müfettişi Fatih Mustafa Olcay, kara para aklamada güzellik merkezlerinin kullanılma sebebinin franchising bedellerinin kolaylıkla fahiş fiyatlara yükseltilebilmesi, nihai tüketici tarafından satın alma gerçekleştirildiği için fiş-fatura dolandırıcılığının kolaylıkla gerçekleştirilmesi ve “Şirinler” olarak bilinen yöntemin kolaylıkla yapılabilmesi olduğunu söyledi. Lüks yaşantılarıyla sosyal medyada geniş yer bulan Dilan Polat ve Engin Polat...

Kamuoyunda Bahar Candan ve Nihal Candan olarak tanınan sosyal medya fenomenleri, “suç gelirlerini aklama” iddiasıyla gözaltına alındı. Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda “Nihal Candan” olarak tanınan Gülnihal Çiçek kardeşler, “suç gelirlerini aklama” iddiasıyla gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alisya Bahar Candan, Gülnihal Çiçek ile...

Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu illerinde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına ilişkin “Sibergöz” operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Kasım Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün olarak örgütün uyuşturucu ticareti ve kara para trafiğini yöneten Rızgar Suvar kod Yadin Bulut, etkisiz hale getirildi. MİT’in PKK/KCK terör örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları hız kesmeden devam ediyor. MİT, Irak’ın kuzeyinde kurduğu istihbarat ağı ve saha ajanları aracılığıyla terör örgütüne darbe vurmayı...

Dilan ve Engin Polat ailesine ait araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlar 13 tanesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde basına gösterildi.Kara para akladıkları ve...